公告日期：2025-04-30

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开经第五届董事会第九次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830825 和泰润佳 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（重庆）律师事务所律师：李轲、刘海崴
（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据公司 2024 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2024 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据公司 2024 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2024 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务
决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2024 年度实际经营情况、财务状况以及 2025 年规划，编制了《公
司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度利润
分配预案》,公司提出 2024 年度利润分配方案为： 2024 年度不向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本等。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

根据公司 2024 年年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2024
年年度报告及年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及《公司2024 年度报告》（公告编号：2025-014、2025-015）。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案 》

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。
（八）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

根据公司管理层决定，公司将续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆和泰润佳股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。
（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具保留意见专项说明的议案 》
深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了保留意见。
（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具保留意见专项说明的议案》
深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了保……
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