公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-020

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《华虹科技：2025 年半年度报告》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年
7 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披

公告编号：2025-020

露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《华虹科技：2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提出 2025 年半年度利润分配预案为：以
权 益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.63元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司2025 年半年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司同日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福州华虹智能科技股 份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，
拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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