公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：光大证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,780,191 股，占公司有表决权股份总数的 32.927%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。

公告编号：2026-007

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及工商办理的要求，公司拟对公司章程的部分条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统上发布的修订公司章程的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,780,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

选举周成为公司非独立董事。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 选

权的比例（%）

2 《关于提名周成为公司第六 61,780,191 100% 是

届董事会董事的议案》

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2026-007

得票数占出席会

议案 议案 是否
得票数 议有效表决权的

序号 名称 当选
比例（%）

2 《关于提名周成为……
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