公告日期：2025-12-05

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；
2、其他修订内容详见下文（一）修订条款对照。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总 则

第一条为 维 护河南熔金高温材料股份 第一条为维护河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公法（以下简称“《公司法》”）等法律法 司法（以下简称“《公司法》”）等法律规和其他有关规定，制订本章程。 法规和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》及其他法 第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由卫辉 律法规和规范性文件的规定，经由卫辉熔金高温材料有限责任公司整体变更 熔金高温材料有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式 成立的股份有限公司。公司的设立方式

为发起设立。 为发起设立，于 2014 年 6 月 18 日在全
第三条公 司 在新乡市市场监督管理局 国中小企业股份转让系统挂牌。

注册登记。 第三条公司在卫辉市市场监督管理局
第四条公司注册名称 注册登记。

中文名称：河南熔金高温材料股份有限 第四条公司注册名称

公司 中文名称：河南熔金高温材料股份有限
英 文 名 称 ： Henan Rongjin High 公司

Temperature MaterialsCo.,Ltd. 英 文 名 称 ： Henan Rongjin High
公司住所：河南省卫辉市薛屯村北 Temperature Materials Co.,Ltd.
第五条公司注册资本为人民币10166万 公司住所：河南省卫辉市薛屯村北

元。 第五条公司注册资本为人民币10166万
第六条公 司 为永久存续的股份有限公 元。

司。 第六条公司为永久存续的股份有限公
第七条董事长为公司的法定代表人。 司。
第八条公司全部资本分为等额股份，股 第七条代表公司执行公司事务的董事东以其认购的股份为限对公司承担责 为公司的法定代表人。公司董事长代表任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司执行公司事务。

担责任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第九条本章程自生效之日起，即成为规 时辞去法定代表人，公司将在法定代表范公司的组织与行为、公司与股东、股 人辞任之日起三十日内确定新的法定东与股东之间权利义务关系的具有法 代表人。
律约束力的文件，也是对公司、股东、 第八条法定代表人以公司名义从事的董事、监事、总经理和其他高级管理人 民事活动，其法律后果由公司承受。本
员具有法律约束力的文件。 章程或者股东会对法定代表人职权的
公司、股东、董事、监事、高级管 限制，不得对抗善意相对人。
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 法定代表人因为执行职务造成他人损先行通过协商解决。协商不成的，通过 害的，由公司承担民事责任。公司承担诉讼方式解决。股东可以依据本章程起 民事责任后，依照法律或者本章程的规诉公司；股东可以依据本章程起诉股 定，可以向有过错的法定代表人追偿。
东；股东可以依据本章程起诉公司的董 第九条公司全部资本分为等额股份，股事、监事、总经理和其他高级管理人员； 东以其认购的股份为限对公司承担责公司可以依据本章程起诉股东、董事、 任，公司以其全部财产对公司的债务承监事、总经理和其他高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。