公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡开峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，编制了《河南熔金高温材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-017

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2025 年半度利润分配方案为：公司拟以现有总股
本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,033,200 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2024年第 8 号）执行。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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