公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-061

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司

关于选举董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

一、 关于董事会专门委员会委员情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

1.董事会战略与投资委员会委员：丁美蓉、刘洪波、闫明诚共3名董事组成。其中丁美蓉女士为战略与投资委员会主任(召集人)，负责主持委员会工作。

2.董事会内控合规与审计委员会委员：卢志国、闫明诚、罗凌勇共3名董事组成。其中卢志国先生为内控合规与审计委员会主任(召集人)，负责主持委员会工作。

3.董事会薪酬与考核委员会委员：肖志、刘洪波、卢志国共3名董事组成。其中肖志先生为薪酬与考核委员会主任(召集人)，负责主持委员会工作。

4.董事会提名委员会委员：刘洪波、金璐、闫明诚共3名董事组成。其中刘洪波先生为提名委员会主任(召集人)，负责主持委员会工作。

二、 备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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