公告日期：2025-09-04

证券代码:830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司
章程

二○二五年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 5
第二节 股份增减和回购 7
第三节 股份转让 9

第四章 股东和股东会 ......10
第一节 股东 10
第二节 股东会的一般规定 18
第三节 股东会的召集 22
第四节 股东会的提案与通知 23
第五节 股东会的召开 26
第六节 股东会的表决和决议 30

第五章 公司党组织 ...... 35
第六章 董事会 ...... 37
第一节 董事 37
第二节 董事会 41
第三节 独立董事 52
第四节 内控合规与审计委员会 54
第五节 董事长 57

第七章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ......58
第一节 总经理及其他高级管理人员 58
第二节 董事会秘书 60

第八章 投资者关系管理 ......62
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 63
第一节 财务会计制度 63
第二节 内部审计 65

第十章 通知和公告 ...... 66
第一节 通知 66
第二节 公告 67

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......68
第一节 合并、分立、增资和减资 68
第二节 解散和清算 69

第十二章 修改章程 ...... 72
第十三章 附则 ...... 73

第一章 总 则

第 1.1 条 为规范广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度,维护股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规,制订本章程。

第 1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关法……
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