公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-051

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 15 日审议并通
过：

提名丁美蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份676,895 股，占公司股本的 0.3121%，不是失信联合惩戒对象。

提名金璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗凌勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林少亿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份493,422 股，占公司股本的 0.2275%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋永生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-051

提名卢志国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫明诚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗凌勇，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，未持公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任肇庆市水务集团有限公司财务审计部副经理，肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司财务总监，肇庆市水务集团有限公司审计部经理，肇庆市肇水水务发展有限公司财务总监，肇庆市水务集团有限公司企划部部长。现任广东金叶投资控股集团有限公司总经理助理，肇庆市产业投资引导基金有限公司董事长，肇庆市金叶产业基金投资有限公司董事长，肇庆市华利达投资有限公司董事，肇庆三环京粤磁材有限责任公司董事长，肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司董事长，肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司执行董事、肇庆市端州区汇达企业管理有限公司执行董事，肇庆市端州区汇泽企业管理有限公司执行董事，广东金叶谷投资管理有限公司监事，肇庆市国联古城商业开发有限公司董事。

肖志，男，1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，未持公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任金叶投资控股集团有限公司企业规划部副经理，现任广东金叶投资控股集团有限公司规划运营部副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低……
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