公告日期：2025-04-28

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

殷雪灵，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年1月至2005年7月任职于501厂，担任财务部长；2005年8月至2008年9月任职于金江公司，担任总会计师、董事；2008年9月至2009年7月任职于贵州力源液压股份有限公司，担任总会计师；2009年7月至2010年10月任职于中航重机股份有限公司，担任副总会计师；2010年11月至2015年8月任职于贵州航空汽车零部件股份有限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015年9月至2016年12月任职于贵州航空工业集团，担任副总经理、总会计师、党委委员；2017年1月至2018年12月任职于贵州股权金融资产交易中心，担任副总经理；2019年1月至2022年1月任职于中航重机股份有限公司，担任财务总监、党委委员；2022年8月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 出席董事会会议 列席股东大

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

出席董事 应出席次数 实际出席次 董事会投票 会次数

会方式 数 情况

殷雪灵 现场、通讯 5 5 全部同意 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，公司2024年度共召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议及1次独立董事专门会议，具体会议情况如下：

发表时间 会议名称 具体事项 意见

2024年1月15日 审计委员会2024 就2023年年报预审情况进行沟通及相关工 ——
年第一次会议 作进行安排

《关于会计差错更正及定期报告更正的议

案》《关于<2023年度审计报告>的议案》《关

于<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于

<2024年第一季度报告>的议案》《关于<2023

年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年

度财务预算报告>的议案》《关于<董事会审

计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

审计委员会2024 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>

2024年4月26日 年第二次会议 的议案》《关于<控股股东及其他关联方资 同意
……
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