公告日期：2025-04-28

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

廖信理，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至2009年6月任职于贵州省修文县农村信用合作联社，历任信贷员、科长、副主任等职；2009年6月至2016年5月任职于贵阳银行股份有限公司风险控制部，历任总经理助理、风险管理部副总经理及总经理、总行监事会监事、执业律师、投审会及贷审会委员；2016年6月至2021年5月任职于贵州信理律师事务所，担任负责人；2019年4月至今任公司独立董事。此外，廖信理还担任贵州多彩律师事务所负责人、贵州蓬莱共享经济农业旅游发展有限公司董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会会议 列席股东大
独立董事姓名 出席董事 实际出席次 董事会投票 会次数

会方式 应出席次数 数 情况

廖信理 现场、通讯 5 5 全部同意 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员，公司2024年度共召开5次战略委员会会议、4次审计委员会会议及1次独立董事专门会议，具体会议情况如下：

发表时间 会议名称 具体事项 意见

2024年4月26日 战略委员会2024 《关于2023年经营回顾及2024年发展规划 同意
年第一次会议 的议案》

2024年5月6日 战略委员会2024 《关于控股子公司股权转让的议案》 同意
年第二次会议

2024年8月26日 战略委员会2024 《关于2024年上半年经营回顾及下半年发 同意
年第三次会议 展规划的议案》

2024 年 10 月 24 战略委员会2024 《关于引进ESG报告以促进企业可持续发展 同意
日 年第四次会议 的议案》

2024 年 12 月 16 战略委员会2024 《关于设立全资子公司的议案》 同意
日 年第五次会议

2024年1月15日 审计委员会2024 就2023年年报预审情况进行沟通及相关工 ——
年第一次会议 作进行安排

《关于会计差错更正及定期报告更正的议

案》《关于<2023年度审计报告>的议案》《关

于<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于

<2024年第一季度报告>的议案》《关于<2023

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