公告日期：2025-04-28

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-014
贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会
议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司（合并报表）营业收入 151,120.12 万元，较上年同期减少
49.02%；资产总额 449,321.70 万元，较上年减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润-67,988.08 万元，较上年同期减少 7.27%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度生产及经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合生产、经营情况及未来的发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2024 年度董事会工作报告》。由公司董事长刘建波先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025 年度董事会的工作做了相应规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司总经理刘建波先生根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，现总结并形成了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年公司运营情况进行总结报告，并对 2025 年度工作计划进行了规划与展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年净利润为-67,988.08 万元……
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