公告日期：2025-04-28

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

曹斌，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983年9月至1988年7月任职于贵阳铝镁设计研究院电控室；1991年9月至1999年7月任职于贵阳铝镁设计研究院计算中心，担任主任；2002年9月至2012年7月任职于贵阳铝镁设计研究院技术部，担任副总工、部长；2012年9月至2018年12月任职于国家铝镁电解装备工程技术研究中心，担任副主任；2019年1月至2023年6月任职于中铝智能科技发展有限公司，担任技术总监；2020年1月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会会议 列席股东大
独立董事姓名 出席董事 实际出席次 董事会投票 会次数

会方式 应出席次数 数 情况

曹斌 现场、通讯 5 5 全部同意 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

战略委员会委员，公司2024年度共召开2次薪酬与考核委员会会议、5次战略委员会会议及1次独立董事专门会议，具体会议情况如下：

发表时间 会议名称 具体事项 意见

薪酬与考核委员 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪

2024年4月26日 会2024年第一次 酬管理制度>的议案》《关于公司董事、监 同意
会议 事和高级管理人员2023年薪酬以及2024年

薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬

2024年8月27日 会2024年第二次 水平评价的议案》 同意
会议

2024年4月26日 战略委员会2024 《关于2023年经营回顾及2024年发展规划 同意
年第一次会议 的议案》

2024年5月6日 战略委员会2024 《关于控股子公司股权转让的议案》 同意
年第二次会议

2024年8月26日 战略委员会2024 《关于2024年上半年经营回顾及下半年发 同意
年第三次会议 展规划的议案》

2024 年 10 月 24 战略委员会2024 《关于引进ESG报告以促进企业可持续发展 同意
日 年第四次会议 的议案》

2024 年 12 月 16 战略委员会2024 《关于设立全资子公司的议案》 同意
日 年第五次会议

《……
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