公告日期：2025-04-28

中信证券股份有限公司

关于贵州安达科技能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“安达科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年股票发行

2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。

2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股
份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向发行不超139,924,821 股新股。

2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过《关于延长授权董
事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于 2022 年 6 月 15 日采取募集
的方式向特定投资者发行人民币普通股 139,924,821 股，每股发行价格为 2.53 元，本次发行募集资金共计 354,009,800.00 元（其中：货币出资 204,009,800.00 元、债权出资
150,000,000.00 元），扣除相关的发行费用 0 元，实际募集资金 354,009,800.00 元。

2022 年 6 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 3 月 31 日，上述募集资金专户余额为 722,115.68 元。

鉴于本次定向发行的募投项目已完成，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募资管理制度”）等规定，“公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司
于 2024 年 4 月 10 日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述募集资
金专项账户的注销手续。

（二）2023 年股票发行

2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行普通股 5,000 万股，共计募集资金 65,000.00 万元。截至 2023 年 3 月
16 日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 587,331,271.86 元，本报
告期内使用募集资金及其利息 96,995,075.39 元，募集资金余额为 2,548.20 元。本次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 ……
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