公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-013

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡琨元

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<终止公开发行股票并在北交所上市辅导备案>的议案》1.议案内容：

沈阳新松医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 27

公告编号：2025-013

日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了《关于沈阳新松医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，约定开源证券担任本公司本次发行与上市的辅导机构。现根据公司战略发展需要，经与开源证券友好协商，双方一致同意提前终止协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。