公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-003

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：胡琨元

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与中国科学院大连化学物理研究所进行关联交易>的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《沈阳新松医疗科技股份有限公司关联交易公告》（2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事黄勇先生、韩斌先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<中国科学院沈阳分院转让股权事项>的议案》
1.议案内容：

中国科学院沈阳分院拟对外转让所持沈阳新松医疗科技股份有限公司5.3370%的股权。根据《中国科学院对外投资管理办法》（科发条财字[2017]101号）的相关规定，该转让事项需向国科控股报送相关材料，其中包括企业股东大会决议，决议内容需明确同意院属单位转让股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐艳辉女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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