公告日期：2025-04-25

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-019
上海艾融软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（谭毓安）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人谭毓安于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事。2024 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任期内，我出席董事会 8 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东
大会 3 次，无缺席的情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在会议召开之前， 仔细审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
情况
独立董

2024 年应 亲自 列席股
事姓名 委托出 缺席 投票

参加董事 出席 出席方式 东大会
席次数 次数 情况

会次数 次数 次数

全部

谭毓安 8 8 现场及通讯方式 0 0 4
同意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，公司董事会提名委员会共召开 0 次会议，审计委员会共召开 4
次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议。董事
会各专门委员会会议召开情况如下：

会议召开

会议名称 审议事项 表决结果
时间

《关于公司董事会审计委员会 2023

年度履职情况报告的议案》、《关

于公司2023年内部控制评价报告的

第四届董事会 议案》、《关于批准报出公司 2023

2024 年 4 月 审计委员会第 年度审计报告的议案》、《关于公 同意
16 日 五次会议 司2023年年度报告及摘要的议案》、

《关于公司2023年度财务决算报告

的议案》、《关于公司 2024 年度财

务预算报告的议案》、《关于续聘

202……
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