公告日期：2025-04-25

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-015
上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《上海艾融软件股份
有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《上海艾融软件股份有限公司总经 理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2024 年公司运营及计划完成情况进 行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规 则》的相关规定，公司董事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结并对未来 进行展望，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（周宁）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度 独立董事述职报告（谭毓安）》（公告编号：2025-019）、《2024 年度独立董事述 职报告（朱以林）》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 董事会审计委员会 2024 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司的内部控
制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）及由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的……
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