公告日期：2025-04-25

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-021
上海艾融软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海艾融软件股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事周宁担任。

审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 10 项议案，每
项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、续聘审计机构等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2024 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下：

会议召开 表决
会议届次 审议事项

时间 结果

《关于公司董事会审计委员会 2023 年

度履职情况报告的议案》、《关于公司

2023 年内部控制评价报告的议案》、《关

2024 年 4 月 第四届董事会审 于批准报出公司 2023 年度审计报告的

16 日 计委员会第五次 议案》、《关于公司 2023 年年度报告 同意
会议 及摘要的议案》、《关于公司 2023 年

度财务决算报告的议案》、《关于公司

2024 年度财务预算报告的议案》、《关

于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 4 月 第四届董事会审 《关于公司 2024 年第一季度报告的议

24 日 计委员会第六次 案》 同意
会议

2024 年 8 月 第四届董事会审 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘

21 日 计委员会第七次 要的议案》 同意
会议

2024年10月 第四届董事会审 《关于公司<2024 年第三季度报告>的

29 日 计委员会第八次 议案》 同意
会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

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