公告日期：2025-12-22

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证
券

长春希迈气象科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：吉林省长春市北湖科技开发区雅安路 1888 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王启万先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 95 人，持有表决权的股份总数35,326,150 股，占公司有表决权股份总数的 68.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告》
1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会三年工作报告》
1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会三年工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满，董事会提名如下
人员为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、黄彦、张光昕、麻新、包丹为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满，第六届监事会成
员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股东代表出任，现提名如下人员为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年：

徐桂林、周四海为公司股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。……
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