公告日期：2025-09-29

博富科技股份有限公司

章程

二零二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知与公告 ...... 39
第十章 投资者关系管理 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

博富科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护博富科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由昆山博富新材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：博富科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：昆山市张浦镇德新路 2 号。

第五条 公司注册资本为人民币 14792 万元整。公司因增加或者减少注册资
本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：科技创新，走向世界；立足长三角地区，力争成为新材料研发的带头人。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：高分子材料（塑料、橡胶）及制品的生产、销售，汽车配件的生产、销售，塑料改性新材料及新产品的研发、技术服务、技术转让、加工制造、销售，麻塑复合材料及产品的研发、生产、销售（以上生产、加工制造限分支机构经营）；麻塑原辅材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外投资；一般项目：煤炭及制品销售；机械设备租赁；特种设备出租；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的……
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