公告日期：2024-04-24

证券代码：830789 证券简称：博富科技 主办券商：东北证券
博富科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席齐广胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2023年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2023年度审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，并提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：

结合本公司的实际情况，公司拟继续聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，博富科技股份有限公司 2023 年度经审计合并财务
报表未分配利润累计金额-117,390,799.10 元，未弥补亏损达到公司股本总额147,920,000 元的三分之一。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2……
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