公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：830789 证券简称：博富科技 主办券商：东北证券
博富科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830789 博富科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所祁冬律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。
（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告议案》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2022 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022年年度工作情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2022年度审计报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并提请董事会审议。（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配预案议案》

公告编号：2023-005

鉴于公司 2022 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，为保障公司未来发展的资金需求，故本年度不进行利润分配。
（七）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，博富科技股份有限公司 2022 年度经审计合并财务
报表未分配利润累计金额-111,823,378.98 元，未弥补亏损达到公司股本总额147,920,000 元的三分之一。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

根据公司业务……
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