公告日期：2025-12-31

威尔凯电气（上海）股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......7

第二节 股东会......9

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会表决和决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......27

第八章 信息披露和投资者关系......28
第九章 财务会议制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 会计师事务所的聘任......30

第十章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资、减资......31

第二节 解散和清算......32

第十二章 修改章程......34
第十三章 附则......34

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由威尔凯电气（上海）有限公司整体变更发起设立，并在上海市市场监督
管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：威尔凯电气（上海）股份有限公司

第五条 公司住所：上海市奉贤区奉村路 28 号 25 幢 3 层 2 车间

第六条 公司注册资本为人民币 1563 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：缔造品质，启动未来。

第十四条 公司的经营范围：一般项目：销售变频调速器、软启动器、高低压电器成套设
备，组装软启动器、变频器，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。同次……
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