公告日期：2025-12-11

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：太平洋证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经2025年12月10日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

威尔凯电气（上海）股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定及《威尔凯电气（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“信息”是指将法律法规、证券监管部门要求披露的信息以及已经或可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息。

本制度所称“披露”是挂牌公司或者相关信息披露义务人在符合《中华人民
共和国证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第三条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，忠实、勤勉地履行信息披露义务，保证披露信息内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并及时、公平地披露信息。

第五条 公司披露信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的信息。

发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，公司应当按照主办券商要求进行更正或补充。
第二章 信息披露的内容

第一节 定期报告

第六条 公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。

第七条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告。年度报告中的财务报告必须经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第八条 公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年
度报告。

第九条 半年度报告的财务报告可以不经审计，但中国证监会和全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）另有规定的除外。财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。

（一）财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为无保留意见，公司应说明注册会计师出具无保留意见的审计报告；

（二）若注册会计师出具的审计意见为非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：

1、董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议；

2、监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

3、负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；

4、全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十条 公司应当与全国股转公司约定定期报告的披露时间，全国股转公司
根据均衡原则统筹安排各挂牌公司定期报告披露顺序。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十一条 董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期
报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

公司董事、……
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