公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-033

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：太平洋证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：余镕材
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数13,429,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司借款延期的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关
于向子公司提供借款的议案》，公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-048），2023 年11 月 27 日披露《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。
公司按照程序审批后于 2023年 12 月19日向子公司提供 200 万元借款，2023
年 12 月 26 日向子公司提供 440 万元借款，以上借款合计 640 万元，借款期限均
为 1 年，分别于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 26 日到期，利息均按合同按
时结算。

现因子公司经营需求，特申请将以上两笔借款延期 1 年归还，即 2025 年 12
月 19 日、2025 年 12 月 26 日，利息按照原合同继续履行。本次借款延期不会对
公司经营产生不利影响。

议案具体内容详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于子公司借款延期的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计

公告编号：2024-033

机构。议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《威尔凯电气（上海）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《……
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