公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会无需向有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830783 广源精密 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司续聘会计师事务所》的

1 √

议案

2 《关于公司贷款》的议案 √

《关于关联方高玉莉向山东茌平

农村商业银行股份有限公司申请

3 √

个人经营贷款提供连带责任担保》

的议案

议案一、《关于公司续聘会计师事务所》的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审
计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作。

议案二、《关于公司贷款》的议案

2025 年 1 月 22 日，公司以房屋所有权证号为“聊房权证茌平县字第 019788

公告编号：2026-007

号”房屋及国有土地使用证号为“茌国用（2014）第 061 号”土地使用权作抵押，由公司法人孙作晶提供连带责任担保，向山东茌平农村商业银行股份有限公司贷款 249,800,009,000 元，因经营需要，上述借款条件不变的情况下，上述借款贷款期限及还款方式调整为 3 年循环贷，定期结息，分期还本还款法，每半年还本金 10,000 元。

议案三、《关于关联方高玉莉向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任担保》的议案

因公司经营发展需要，公司……
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