公告日期：2025-12-31

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第九章 通知与公告...... 41
第十章 投资者关系管理...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称《信息披露规则》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：聊城广源精密机械制造股份有限公司。

第三条 公司住所：山东省聊城市茌平区振兴街道吴官屯工业园内二排东座。
第四条 公司注册资本为人民币 5100.00 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信，务实，和谐发展。

第十二条 公司的经营范围为：前置许可经营项目：无。一般经营项目：工业机械设备、模具、汽车零部件、塑胶产品、五金产品生产、制造、销售，进出口业务（以工商登记核准为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，同等条件下，原股东无优先认购权，股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十六条 公司发行的全部股票均采用记名方式并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司为根据《公司法》规定由茌平广源精密机械制造有限公司整
体变更设立；以 2013 年 10 月 31 日为基准日，经华普天健会计师事务所（北京）
有限公司审计的净资产为人民币 23,518,537.15 元，经中水致远资产评估有限公司评 估的净资产值为人民币 2,522.64 万元。将经华普天健……
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