公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-050

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙作晶

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙作晶、张善仓、尹逊勇、陈敏、高惠为第五

公告编号：2025-050

届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
经核查，上述公司第五届董事会候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号:2025-053)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

董事会提请在公司大会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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