公告日期：2025-12-16

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及其他有关法律、法规规定和《聊城广源精密机械制造股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，特制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董
事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（二）被证券交易所或全国股转公司认定其不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；

（三）公司现任监事；

（四）中国证监会所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

（五）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的任何一种情形。
第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书的主要职责是：

（一）按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（二）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（三）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；

（四）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章或者本章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录；

（五）处理公司信息披露事务和投资者关系管理工作；

（六）《公司法》及本章程要求履行的其他职责。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务
总监、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 董事会秘书的任免

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应当在董事
会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞任的 2 个交易日内发布公告。
第七条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事会秘
书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）第三条第二款规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律、法规、规章、监管部门规定和公司章程，给上市公司或者股东造成重大损失的。

第九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第五章 董事会秘书工作内容

第十条 董事会秘书应负责做好……
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