公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-013

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王建章先生

6.会议列席人员：莫立、韩成淼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-013

（一）审议通过《关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司 信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基 础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2026 年半年度报告。

详见公司披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟出售控股子公司四川精鹰职博优学教育咨询有限公司股
权的议案》
1.议案内容：

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资收购四川禾田达教育咨询有限公司(变更: 四川精鹰职博优学教育咨询有限公司)51%股权的议案》（以下简称“职博优学”)，公司拟增资人民币 300 万元的方式收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权，本次收购完成后，公司将持有四川禾田达教育咨询有限公司 51%的股权。以上购买资产事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2023-016）

公司优化资源配置拟将持有的职博优学 51%的股权转让给广州市一阅网络

公告编号：2026-013

科技有限公司，转让总价为人民币 311.39 万元。以上出售资产事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

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