公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,543,489 股，占公司有表决权股份总数的 78.1877%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 1 人列席
二、议案审议情况

一、审议通过《关于<公司会计师事务所变更>的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度公司审计机构，聘任期一年。到期可续聘。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,473,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.20%；反对股数 4,069,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.80%；弃权股数 0 股，占出席 本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-001

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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