公告日期：2025-12-16

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中 1 座 3 楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王建章先生

6.会议列席人员：莫立、韩成淼

7.召开情况合法合规性说明：

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《股东会制度》.

具体内容详见公司于 2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，
公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。