公告日期：2025-09-11

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830781 精鹰传媒 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司第五届董事会换届选举

1.00 的议案 √

关于公司第五届监事会换届选举

2.00 的议案 √

一、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

广东精鹰传媒科技集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于 2025 年 9 月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事
会提名王建章、刘宏亮、谭志新、邢雅丽、沈耀亮事作为公司第五届董事 会董事候选人，第五届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

提名新任董事简历：

1、沈耀亮，男，汉族，1974 年 3 月 27 日出生，中国香港永久居民。2007
年毕业于美国南哥伦比亚大学并取得工商管理硕士学位。1994 年参加工作，2000年至今广东天耀进出口集团有限公司任董事长、香港盈创发展有限公司任董事长、广东天安新材料股份有限公司董事，现兼任佛山市进出口商会会长、佛山国际商会副会长、佛山市禅城侨商联合会执行会长、佛山公共外交协会理事。

本届董事会未生效前由原董事会成员继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-025）。
二、审议《关于非职工代表监事换届的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，公司提名莫立、冯雍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
1、莫立，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 10 月 19 日出
生， 2004 年毕业于湖南科技大学工艺美术设计专业，大专学历。2004 年至 2006年就职于湘潭电视台，任电视形象包装部主管；2006 年至 2007 年就职于佛山精鹰包装工作室电视形象包装部动画主管；2007 年合伙成立佛山市精鹰广告有限公司，任创意总监，2013 年至今任公司监事及技术总监。

2、冯雍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月……
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