公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-014

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第六届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘宇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公告编号：2026-014

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任潘宇峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘佳辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张荣华为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-014

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘佳辉、张延光为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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