公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-013

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,586,955 股，占公司有表决权股份总数的 62.5108%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2026 年 1 月 5 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名潘政刚（连任）、潘政强（连任）、潘宇峰（连任）、刘佳辉（连任）、暴建龙（连任）、张延光（连任）、张荣华（连任）为公司第六届董事会董事候选人，经公司 2026 年第一次临时股东会表决通过后，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,586,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举第六届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名常丽萍（连任）、王宇（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第六届监事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-013

普通股同意股数 31,586,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2016 年 1 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,368,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3……
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