公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-007

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 14 日审议并通
过：

提名潘政刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,092,100 股，占公司股本的 16.0143%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘政强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,097,600 股，占公司股本的 8.1092%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宇峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,679,415 股，占公司股本的 15.1976%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份798,980 股，占公司股本的 1.5812%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份52,000 股，占公司股本的 0.1029%，不是失信联合惩戒对象。

提名暴建龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份185,020 股，占公司股本的 0.3662%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-007

提名张延光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 14 日审议并通
过：

提名王宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,000股，占公司股本的 0.1286%，不是失信联合惩戒对象。

提名常丽萍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份103,118 股，占公司股本的 0.2041%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 14 日审
议并通过：

提名唐超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与 2026 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共
同组成公司第六届监事会，内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-004）。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、……
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