公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-006

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 9 时。

公告编号：2026-006

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830776 帕特尔 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举第六届董事会董事候

1 √

选人》

《关于选举第六届监事会监事候

2 √

选人》

《关于预计 2026 年度日常性关联

3 √

交易》

议案一：《关于选举第六届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第五届董事会于 2026 年 1 月 5 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名潘政刚（连任）、潘政强（连任）、潘宇峰（连任）、刘佳辉（连任）、暴建龙（连任）、张延光（连任）、张荣华（连任）为公司第六届董事会董事候选人，经公司 2026 年第一次临时股东会表决通过后，共同组成公司第六届董事会，任

公告编号：2026-006

期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案二：《关于选举第六届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名常丽萍（连任）、王宇（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。其任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。