公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 主办券商：太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨泉明

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2025 年半年度报告披露工作有关

公告编号：2025-016

事项的通知》等有关要求，编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
杭州吉华高分子材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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