公告日期：2026-01-05

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

济南百博生物技术股份有限公司定于 2026 年 1 月 15 日召开 2
026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，有
关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-047。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026年1 月4日，股东会会议召集人董事会收到单独持有35.16%股发行有表决权股份的股东聂晖书面提交的《关于提请 2026 年第一
次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 15 日召开的
2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。为保障经营管理高效 有序推进，拟选举聂环先生为公司执行事务董事，并担任法定代表 人。现提请董事会将《关于选举聂环先生为公司执行事务董事并担 任法定代表人的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时 股东会会议审议。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东聂晖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东聂晖提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 26 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于选举聂晖为公司第五届

1.00 √

董事会董事的议案》

《关于选举郭记超为公司第五

2.00 √

届董事会董事的议案》

《关于选举宁春华为公司第五

3.00 √

届董事会董事的议案》

《关于选举聂环为公司第五届

4.00 √

董事会董事的议案》

《关于选举周晓彤为公司第五

5.00 √

届董事会董事的议案》

《关于选举公司第五届监事会

6.00 √

非职工代表监事的议案》

《关于选举聂环先生为公司执

7.00 行事务董事并担任法定代表人 √

的议案》

议案 1.00 《关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂晖先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

议案 2.00《关于选举郭记超为公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名郭记超先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审……
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