公告日期：2025-12-26

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为进一步提升核心业务竞争力，深化产业链延伸与产品结构优化的战略布局，公司拟设立控股子公司山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为山东省济南市高
新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 17 号楼 201（地址以工商登
记为准），注册资金 312.5 万元，其中本公司拟出资人民币 262.5 万元，占注册资本的 84.00%，山东山科创新股权投资有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 16%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

山东山科创新股权投资有限公司为公司持股 5%以上股东，公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
其中董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职，属于关联董事，回避表决。

根据《济南百博生物技术股份有限公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需当地工商行政部门办理注册登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
1、 法人及其他经济组织

名称：山东山科创新股权投资有限公司

住所：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册地址：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册资本：1000 万元

主营业务：投资与资产管理

法定代表人：刘志刚

控股股东：山东省科创集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东山科创新股权投资有限公司为直接持有百博生物 5%以上股份的法人，百博生物董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职。

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记机构核准为准）

注册地址：山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号
地块 17 号楼 201（地址以工商登记为准）

主营业务：微生物培养基、生物及生物制品的技术开发、技术服
务、技术转让、技术咨询；医疗器械、体外诊断试剂、自动化设备及配件、实验室设备及配件、净化设备、电子产品、家用电器、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售及维修；实验室耗材、生物制剂（不含疫苗）、化工产品（不含危险化学品）、卫生材料及敷料、宠物用品、公共卫生防护用品、口罩、消杀用品、中药材、保健食品、预包装食品的研发、生产、销售及网上销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门核定为准。）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持实缴金额

投资人名称 出资方式

金额 股比例

济南百博生物

技术股份有限 现金 2,625,000 元 84.00% 2,625,000 元
公司
山东山……
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