公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-043

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 16:00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以
电话方式发出
5.会议主持人：宁辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王培为公司第五届监事会职工代表监事的

公告编号：2025-043

议案》
1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，选举王培女士为公司职工代表监
事，与股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事
会。任期与第五届监事会任期一致。

王培符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监
事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二） 审议通过《关于选举朱广省为公司第五届监事会职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，选举朱广省先生为公司职工代表
监事，与股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事
会。任期与第五届监事会任期一致。

朱广省符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对
监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《济南百博生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
济南百博生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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