公告日期：2025-12-11

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》，并提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

济南百博生物技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强济南百博生物技术股份有限公司（以下简称
“本公司”）对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金 运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值，加强对子公司的管 理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规
和规章，特制定本办法。

第二条 本办法所称投资包括：

1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。

3、委托理财、委托贷款。

第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。

第二章 投资决策及程序

第四条 公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权。

董事会有权审议并决定对外投资事项（含委托理财、委托贷款）：

1、决定公司对外投资等事项单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项。

2、决定公司一年内对外投资等事项金额不超过资产总额 30%的事项。

上述指标计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

股东会有权审议并决定对外投资事项（含委托理财、委托贷款）：

1、决定公司对外投资等事项单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项。

2、决定公司一年内对外投资等事项金额超过资产总额 30%的事项。

上述指标计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本办法的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定。

第六条 公司投资管理部是公司对外投资的管理机构：

1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

4、与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
5、本办法规定的其他职能。

第七条 公司财务部负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。

第八条 公司对外投资项目，按下列程序办理：

1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

2、可行性报告草案形成后报公司总经理初审。

3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括
以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。

4、将可行性报告报公司总经理进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

5、可行性报告通过论证后，按公司章程规定报相应机构进行审批。

6、可行性报告获批准后，由公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。

7、合作合资合同签订后，公司应依照国家相关法律法规的规定执行。

第三章 对外投资的实施与管理

第九条 对外投资项目一经确立，由公司投资管理部对项目实施全过程进行监控。

第十条 公司投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。……
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