公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-012

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话
方式通知

5.会议主持人：聂晖

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相 关规定。

公告编号：2025-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 8 月 20 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况报告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 8 月 20 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 20 日披露登载在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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