公告日期：2025-09-17

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 9 月 17 日第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运
作和有效履行监督职能，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》、《洛阳正扬冶金技术股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务及经营情况；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反法律
法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）评估公司募集资金使用情况；

（十）评估公司收购、出售资产交易价格是否合理；

（十一）评估公司关联交易是否公平，有无损害公司利益；

（十二）制定监事会工作报告，并向年度股东会报告工作。

第三章 监事会议

第四条 监事会会议分为是定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次。监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。

第五条 当公司出现以下情况时，监事会召集人应在 10 日（不含会议当日）
内召集监事会临时会议：

（一）监事提议时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损失时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会处罚和被深圳证券交易所公开谴责时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

事会主席提交经监事本人签字的书面提议。书面提议应包括下列内容。

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人联系方式。

监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事临时会议的通知。

第七条 监事会会议通知包括会议日期、地点；会议期限；事由及议题；监
事应当亲自出席的要求；联系人、联系方式；发出通知日期。会议通知以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话通知方式发会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会会议通知应当在会议召开 3 日前送达全体监事，监事会临时
会议通知应在会议召开 1 日前送达全体监事。

第九条 监事会要求公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员出席
会议时，会议通知应以书面形式于监事会会议召开 3 日前送达。

第十条 会议议案由提案监事向监事会办公室或者监事会主席提交。

第十一条 会议议案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和监事会的职权范围；

（二）有明确的议……
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