公告日期：2025-12-23

威海远航科技发展股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东会......7

第一节股东 ......7

第二节股东会 ......11
第五章董事会......21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......24
第六章总经理及其他高级管理人员......28
第七章监事会......30

第一节监事 ......30

第二节监事会 ......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度及利润分配 ......33

第二节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章通知、信息披露和公告......35

第一节通知 ......35

第二节信息披露和公告 ......36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节合并、分立、增资和减资 ......36

第二节解散和清算 ......37
第十一章投资者关系管理......40
第十二章修改章程......40
第十三章附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：威海远航科技发展股份有限公司。

第四条 公司住所：威海市高技区唐山路 19-3 号。

邮政编码：264209

第五条 公司注册资本为人民币 4225 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员均具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：威海远航科技发展股份有限公司是国内一流的食品、药品成套技术装备及系统供应商，主要从事谷物原料加工、糖化发酵、包装线智能检测等领域关键技术及设备的研发、生产、销售和安装调试。公司的发展方向是开发制造系列高新技术装备，为全球的酿酒、饮料、调味品等液态食品，粮油、米面等农产品精深加工，以及生物医药行业服务。发展目标是不断为顾客和股东创造价值，为员工提供个人发展空间。远航人诚信经营，不断进取，靠实力竞争与发展。过去如此，现下依然，永远做客户可信赖的合作伙伴！。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为： 各类酿酒、食品、药品生产线
的研发制造、销售及安装调试；机电一体化设备的开发、制造；自动化控制工程的设计、安装、调试；备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

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