公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-004

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林
中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室，以现场会议方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,174,155 股，占公司有表决权股份总数的 96.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务经营发展的需要及后续公司整体规划，拟变更公司经营范围内容；因变更公司经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。详见公司于同日公告的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,174,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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