公告日期：2025-09-05

山东耀通科技集团股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会......- 7 -

第三节 股东大会提案...... - 12 -

第四节 股东大会召开...... - 12 -

第五节 股东大会决议...... - 14 -

第五章 董事会......- 17 -

第一节 董事......- 17 -

第二节 董事会......- 20 -

第三节 董事会秘书...... - 23 -

第六章 总经理...... - 24 -
第七章 监事会......- 25 -

第一节 监事......- 25 -

第二节 监事会......- 26 -

第三节 监事会决议...... - 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 27 -

第一节 财务会计制度...... - 27 -

第二节 内部审计...... - 29 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 29 -

第九章 通 知...... - 30 -

第十章 合并、分立、解散和清算...... - 30 -

第一节 合并或分立...... - 30 -

第二节 解散和清算...... - 31 -

第十一章 修改章程...... - 33 -
第十二章 附则...... - 33 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 山东耀通科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司以发起方式设立，设立时的发起人为冯鹏、洪向东、冯金星、米有为、于忠胜、冯勇、郭晓春、周薇、杨光、赵勇10 名自然人。公司在山东省工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司名称：山东耀通科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新区出口加工区港源六路1517-1号。

第五条 公司注册资本为3009万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以爱祖国、爱人民、爱事业和爱生活为力量源泉，以实事求是为基本准则，以责任意识、创新、敬业和团结合作精神为企业文化精髓，努力发展自身核心技术体系，激发员工活力，在环保节能领域实现客户利益的最大化。以创新引领绿色时代、助推中国节能环保为己任，为自己和家人的幸福、为祖国的繁荣昌盛、为中华民族的伟大复兴而不懈努力。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；余热余压余气利用技……
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