公告日期：2025-04-30

公司代码：689009 公司简称：九号公司
九号有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一《2024 年年度报告及其摘要》 ......6
议案二《2024 年度董事会工作报告》 ......7
议案三《2024 年度财务决算报告》 ......21
议案四《2025 年度财务预算报告》 ......23
议案五《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ...... 24
议案六《2024 年度独立董事述职报告》 ......25
议案七《2024 年度利润分配方案》 ......26
议案八《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 ...... 28
议案九《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ...... 29议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 ...... 30
议案十一《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》 ...... 31
议案十二《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 32
议案十三《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》 ...... 35议案十四《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 .. 37议案十五《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 .... 38

九号有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

2025 年 4 月 19 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公
司”或“公司”）在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《九号有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2024年年度股东大会2025年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2025-001）。
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股
东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代……
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