公告日期：2026-06-04

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2026-023
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于召开2026年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江路 39 号 5 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

全体股东

非累积投票议案

1 审阅及考虑 2025 年年度报告（包括截至 2025 年 12 月 31 日 √

止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

2 考虑及批准 2025 年度利润分配方案 √

3 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务 √

4 考虑及批准续聘 2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会 √

厘定审计师酬金。

5.00 重选董事及厘定董事酬金 √

5.01 重选鲁国庆先生为非执行董事 √

5.02 重选黄登山先生为非执行董事 √

5.03 重选吴汉明教授为独立非执行董事 √

5.04 授权董事会厘定董事酬金 √

6 考虑及批准修订股东会议事规则 √

7 考虑及批准修订董事会议事规则 √

8 考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度 √

9 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股， √

数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。

10 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决 √

议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。

11 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港 √

股份，数目不超过根据第 10 号决议案购回的数目。

12 考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则 √

注：
（1）上述第 9 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总……
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