公告日期：2026-03-27

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》及《中芯国际集成电路制造有限公司审计委员会章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司审计委员会 2025 年度的总体履职情况及对2025 年年度报告出具审计报告的会计师事务所监督职责履行情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

截至本报告日，公司董事会审计委员会由 4 名委员组成，分别为独立非执行董事陈信元教授、范仁达博士、刘明教授和吴汉明教授，其中陈信元教授为审计委员会主席。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议并作出 4 次书面决议，具体审阅情况如下：

2024 年年度报告及 2025 年中期报告

季度财务业绩公布及业绩指引

聘请安永提供非鉴证服务议案

审计委员会 2024 年度履职情况报告

公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

续聘 2025 年度审计师议案

2025 年开展套期保值业务议案

2024 年度及 2025 年半年度内部审计报告

外部审计师季度报告及 2025 年度审计计划

2024 年度内部控制评价报告

2025 年度风险管理报告

2025 年前三季度计提资产减值准备报告

发行人民币股份购买中芯北方 49%股权暨关联交易报告书（草案）及备考审阅报告

三、审计委员会相关工作履职情况

审计委员会重点围绕公司定期报告、季度财务业绩及指引、内部审计工作 与计划、风险管理、内部控制、续聘审计师等重要事项的审议开展工作，具体 情况如下：

1、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各季度财务报告、中期报告和年度报告，认为公司的财务报告是真实、准确和完整的，能够公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划与审计工作报告，督促公司内部审计部门按照审计规范流程认真落实审计计划，提高了内部审计的工作成效。报告期内审计委员会未发现内部审计工作存在问题，认为内部审计较好地完成了全年的各项工作，较好地发挥了审查监督的作用。

3、监督及评估外部审计师的履职情况

审计委员会与外部审计师就审计范围、审计计划、关键审计事项等进行了充分的讨论和沟通，认为外部审计师勤勉尽责，能够较好地完成各项审计任务。审计委员会对其履行监督职责的具体情况如下：

（1）审计委员会对安永会计师事务所及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（统称“安永”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质
和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 5 月 7 日，审计委员会向
董事会建议续聘安永为公司 2025 年度审计师，并经股东大会授权后厘定审计师酬金。

（2）审计委员会对 2025 年聘请安永为公司提供非鉴证服务进行审议，对安永承接非鉴证业务的胜任能力和独立性进行审核，认为其有能力承接相关业务，且不会影响其独立性。

（3）审计委员会对安永 2025 年度审计计划、审计结论及其他事项进行关注，同时听取审计师关于公司关键审计事项、审计过程中发现的问题及审计报告
出具情况等事项的汇报，并对审计发现问题提出建议。2026 年 3 月 26 日，审
计委员会书面审议通过了 2025 年度报告、公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告，并同意提交董事会审议。

4、指导公司风险管理工作

报告期内，审计委员会认真听取了风险管理组织架构、2025 年至 2026 年
公司主要风险及应对，业务延续性管理体系以及责任商业联盟的相关汇报，并对全面风险管理体系提出建议。

5、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司情况和经营特点指导公司内部审计部门开展内部控制体系的评估工作，审议批准公司《2024年度内部控制评价报告》。通过……
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